Борцы с отмыванием не поверили Путину

Россия остается в числе стран, в отношениях с финансовыми институтами которых международное сообщество должно проявлять особую осторожность. Международная организация FATF оставляет нас в своем черном списке еще по крайней мере на полгода. Она хочет убедиться, что антиотмывочный закон в России реально действует.

Как стало известно сегодня, члены Международной комиссии по борьбе с отмыванием преступных доходов при Организации экономического сотрудничества и развития (FAТF) оставили Россию в черном списке стран, потворствующих отмыванию денег через свои финансовые организации.

Как отмечено в официальном сообщении комиссии по итогам заседании в Сянгане (Гонконге), только два государства сделали "многое, если не все" для того, чтобы "устранить недостатки в законодательстве" и удовлетворить требования FATF.

Не отмывающими деньги официально были признаны Венгрия и Сент-Китс и Невис (государство в восточной части Карибского моря, состоящее из двух островов).

В отношении остальных 17 фигурантов черного списка, в числе которых и Россия, FATF признала, что они "внесли изменения в законодательство или предпринимают шаги для реализации уже принятых законов", но говорить об их исключении из черного списка пока рано. Мотивировка FATF проста: прежде чем принять окончательно решение, нужно выяснить, насколько изменения в законодательстве этих стран, направленные на исполнение ее предписаний, изменили практику государственных и частных организаций.

В черный список входят 19 стран и территорий: острова Кука, Доминика, Египет, Гватемала, Гренада, Венгрия, Индонезия, Израиль, Ливан, Маршалловы острова, Мьянма, Ниуэ, Науру, Филиппины, Россия, Сент-Китс и Невис, Сент-Винсент и Гренадины, Нигерия и Украина

Следующее пленарное заседание FATF, на котором будут обсуждаться наши успехи в борьбе с нелегальными капиталами, запланировано на 19-21 июня 2002 года. Если за оставшиеся шесть месяцев Россия сумеет доказать международному сообществу, что вступивший сегодня в силу закон о "Противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" - не пустой звук, то у нее есть все шансы присоединиться к выбывшим из списка Венгрии и Сент-Китс и Невису.

Напомним, что Россия была включена в черный список FATF в июне 2000 года. На пленарном заседании 24 июня 2001 года члены организации приняли решение оставить Россию в списке, а также указали на возможность введения экономических санкций в случае, если до 30 сентября в России не будет принят закон о противодействии отмыванию денег.

На следующем пленарном заседании 7 сентября комиссия вновь решила не исключать Россию из черного списка, однако санкции к нам применять не стала, поскольку месяцем ранее Владимир Путин подписал закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем".

Теперь исключение России из черного списка FATF будет зависеть преимущественно от финансовой разведки, которая, как уже писала "Газета.Ru" с сегодняшнего дня начала в полном объеме следить за исполнением этого закона. Поэтому стоит ожидать, что конкретные результаты ее деятельности появятся уже в ближайшее время.

Газета.ру, 01 февраля 2002 г.